সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বেসরকারি টিভি চ্যানেল ২৪।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতারণার এই ঘটনায় উঠে এসেছে মোতাল্লেছ হোসেন নামের এক ব্যক্তির নাম, যিনি গত এগারো মাসে অন্তত ২৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তবে এত বড়সড় আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠলেও এখন পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বিএফআইইউ’র অনুসন্ধান অনুযায়ী, গত ৫ নভেম্বর থেকে তিন মাসের ব্যবধানে সিটি ব্যাংকের গুলশান শাখায় মোতাল্লেছ হোসেনের নামে জমা হয় ৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। হঠাৎ করে এত বিপুল অঙ্কের টাকা জমা পড়ায় ব্যাংকটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলে শুরু হয় তদন্ত।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মোট ৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে মোতাল্লিস এই প্রতারণা চালিয়ে গেছেন। সাতটি হিসাব থেকে মিলেছে প্রায় ২৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকার লেনদেনের তথ্য। শুধু নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসে জমা হয় ১১ কোটি ১১ লাখ টাকা। অথচ আয়কর রিটার্নের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তার সম্পদের পরিমাণ মাত্র ৩৪ লাখ টাকা।

বিএফআইইউ’র অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, খালেদা জিয়ার কণ্ঠ নকল করে মোতাল্লেছ হোসেন তার এক সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে ফোন করে অর্থ আদায় করতেন। অনেকেই ভাবতেন, বিএনপি চেয়ারপারসন নিজেই অর্থ সহায়তা চাইছেন। এই বিশ্বাস থেকেই কোটি কোটি টাকা চলে যায় প্রতারকের একাউন্টে।

তবে এসব টাকা জমা হওয়া ব্যাংক হিসাবের নমিনি হিসেবে রয়েছেন মোতাল্লেছ হোসেনের ভাই, পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কায়েম উদ্দিন জামান, যিনি বর্তমানে নৌ-পুলিশে কর্মরত।

জানা গেছে, অভিযুক্ত মোতাল্লেছ হোসেন ঢাকার একটি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের (অকো-টেক্স লিমিটেড) পরিচালক। বিএফআইইউর ঘটনা তদন্তের পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি সরাসরি প্রতারণা ও অর্থনৈতিক অপরাধের শামিল। অপরাধীকে দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনলে সমাজে এমন প্রতারণার প্রবণতা আরও বাড়বে। প্রতারকের বিরুদ্ধে মামলা করতে আর কোনো বাধা নেই বলেও মত দিয়েছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।